Uma operação da Polícia Federal desarticulou, nesta segunda-feira (3), um suspeito esquema de movimentação de dinheiro que culminou na apreensão de R$ 2 milhões em espécie, em Porto Velho (RO). A ação contou com apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU) e é resultado de uma investigação sobre lavagem de capitais.
Após semanas de trabalho de inteligência, agentes federais monitoraram a retirada do dinheiro em uma agência bancária da capital e abordaram o veículo que transportava a quantia milionária logo após o saque. O motorista era escoltado por homens armados que, ao perceberem a presença da polícia, abandonaram a segurança do carregamento e fugiram. Eles foram localizados pouco tempo depois durante as diligências.
As investigações revelam que os saques eram realizados de forma sistemática em Porto Velho sob a justificativa de quitar pagamentos a um fornecedor responsável por uma obra em outro município. Entretanto, a Polícia Federal identificou inconsistências entre o local onde os recursos eram retirados e a cidade onde o empreendimento supostamente estava sendo executado, circunstância que reforçou as suspeitas de um esquema para ocultar e dissimular a origem dos valores.
Todo o dinheiro foi apreendido e passará por perícia e análise financeira para rastrear sua origem e destino. A expectativa é que o material contribua para identificar outros envolvidos e a possível estrutura responsável pela movimentação dos recursos.
Segundo a Polícia Federal, a investigação continua e poderá alcançar novos alvos à medida que forem analisados documentos, movimentações bancárias e demais provas reunidas durante a operação.
Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de capitais e por outros delitos eventualmente constatados no decorrer das apurações. A PF não descarta novas medidas judiciais, incluindo buscas, bloqueio de bens e novas prisões, caso surjam elementos que justifiquem o aprofundamento das investigações.