Empresário é alvo da PF por uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro

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Um empresário foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira, em Brasiléia, por suspeita de lavagem de dinheiro em movimentações suspeitas que chegam a R$ 220 milhões entre 2019 e 2923. Ele tem negócios ligado à importação e exportação de alimentos, é dono de uma sorveteria, revenda de materiais de construção e de uma casa agropecuária na região do Alto Acre.
As empresas dele também foram alvos de buscas determinadas pela Justiça Federal, em Epitaciolândia e Rio Branco.
Apenas uma empresa ligada ao empresário, de acordo com a PF, concentrou cerca de R$ 184 milhões no período. Há indícios de que parte dessas pessoas jurídicas existia apenas formalmente, funcionando como empresas de fachada, relata uma nota da PF enviada à imprensa, que acrescenta:
“Utilizava (o grupo) diversas empresas para ocultar ou dissimular a origem e movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas”.

As análises apontaram depósitos em espécie de valores elevados, mesclados com recursos de origem lícita, caracterizando a prática conhecida como “mescla”, típica de esquemas de lavagem de dinheiro. Também foram identificadas operações suspeitas de câmbio ilegal e movimentações incompatíveis com a atividade declarada, diz a nota da PF.

As análises apontaram depósitos em espécie de valores elevados, mesclados com recursos de origem lícita, caracterizando a prática conhecida como “mescla”, típica de esquemas de lavagem de dinheiro. Também foram identificadas operações suspeitas de câmbio ilegal e movimentações incompatíveis com a atividade declarada.

As apurações continuam para identificar outros integrantes do grupo e aprofundar a responsabilização penal.